(Desde Santiago de Chile) tres casas en una cooperativa exclusiva en Barranquillacoches, joyas, fajos de dinero, zapatillas de deporte Dolce Gabbana grabado con su nombre y compras en dólares por más de 370 millones de dólares: Samir Rivaldo Hernándezaunque es un doctorteniendo un vida de drogas en Santiago de Chile.
Junto con su esposa, Jessica Donado Alvis – ambos cirujanos colombianos – creados desde hace al menos dos años de verdad Mafia de licencias falsas. El negocio consistía en emitir licencias médicas sin siquiera ver a los pacientes, y para ello crearon diversas empresas fantasma para gestionar los flujos de caja.
Este comercio creció de tal manera que se vieron obligados contratar a otros médicos los extranjeros expidan más licencias. Su estructura criminal, señalan los investigadores, también se basa en la explotación. cifras comprar bienes como propios la madre de samir uno de ellos. Hoy el ministerio público pregunta 28 años prisión para cada uno de ellos.
Según un informe de BBCL Investiga, Sameer y Yessika han construido tres sociedades médicas: Dr. Servicios Médicos Mitite SPA, Servimed SPA y Provimedc SPA.
Documentos de la investigación precisan que entre 2020 y 2022, las empresas papeleras creadas por Rivaldo y Donado emitieron -a través de varios médicos pertenecientes a esta asociación- más de 71 mil licencias médicas falsas. De ellos, 52.557 fueron pagados por Fonasa (el sistema público de salud), lo que provocó daños al erario chileno superiores a 26 mil millones de dólares (28 millones de dólares estadounidenses).
Ninguna de las tres empresas existía físicamente y, además, otros cinco médicos quienes formaban parte de la organización criminal también formaron numerosas sociedades médicas que operaban de la misma manera.
Sorprendentemente las licencias se podían adquirir a través de redes sociales y la venta se concretaba a través de WhatsApp. También hubo camionetas que estaban dedicados a lograr «clientes», quien ganaba una comisión en base a los días de vacaciones. Cuantos más días solicite el «paciente» de baja, mayor será comisión.
Para los «pacientes» las cantidades eran variables. Socios de Fonasa pagan $35.000 (USD 38) para una licencia de 1 a 11 días y $75.000 (USD 80) en 22 a 30 días.
Para usuarios de Izapre (el sistema de salud privado), el valor comienza desde 75.000 dólares por 11 días de licencia, a $95.000 (USD 100), de 16 a 21 días de descanso.
«La naturaleza de la actividad ilícita realizada por los imputados a lo largo de los años genera ganancias millonarias, lo que ha significado un importante incremento patrimonial, principalmente en la adquisición de activos con los recursos mencionados, como inmuebles y vehículos automotores», precisa la acusación presentada por el fiscal de alta complejidad y delincuencia organizada, Álvaro Pérez Gallegillos.
Y el líder del grupo compró al menos dos casas En Barranquilla. Uno usando la figura testaferro de su madre Luz Marina. El otro, con su nombre. Esta última es la más lujosa: la casa de estilo mediterráneo está ubicada en un sector acomodado de la ciudad caribeña. Su socia, Yesica, también adquirió una tercera casa en la misma zona.
“Todas las propiedades fueron pagado con dinero ilegal generados en Chile, como consecuencia de la emisión de licencias médicas falsas», señala la denuncia.
Lo anterior quedó demostrado porque enviar dolares a colombia mediante órdenes de pago desde las cuentas de sus empresas médicas Dr. Mitite SPA y Servimed SPA.
Sameer también aparece con dos vehículos que se compran a través de otro proxy. Dos Hyundai que cuestan alrededor de 6 millones de dólares cada uno.
Durante su detención, los policías investigadores confiscaron cajas fuertes con fardos de 10.000 dolares, nuevos iPhones y portátiles. También tenían ropa elegante y joyas de oro.
El análisis bancario muestra las elevadas sumas que manejaba el médico. Gran parte terminó en giros postales enviados a colombiadónde estás hermana Y su madre Ellos fueron los principales beneficiarios. Los documentos indican que ambos recibieron 52 transferencias de dinero.
A este hubo otras traducciones a siete personas diferentes y el propio Samir se depuso 29 veces. Otras instituciones financieras como kipú Señor Western Union Informaron que los imputados enviaron más de $31 millones de pesos (33 mil dólares) al exterior entre 2021 y 2022.
En Chile su factura actual hubo depósitos y pagos por 1.308 millones de dólares (1,4 millones de dólares). Uno de los montos más altos fue «pago de inversión»pero hasta el día de hoy la fiscalía no puede establecer en qué consiste este tema.
«No es posible determinar si cada una de estas operaciones de inversión provino de una acción individual o hubo un rescate previo», afirma la denuncia.
Rivaldo también recibía un salario de la Corporación Municipal de Educación y Salud del Municipio de San Bernardo, donde trabajaba.
“El acusado mezcló en sus cuentas bancarias dinero que recibía de actividades legítimas con ingresos de actividades ilegales, como el pago generado por la venta de licencias médicas falsas. Este hecho pretende ocultar o disfrazar el verdadero origen de sus fondos, manchando cualquier uso que se le diera a ese dinero.
Al final, Samir hace compras por $30, adquiriendo alrededor de $380.000.
Como era de esperar, aquellas personas que compraron más licencias También están bajo la supervisión del Ministerio Público. Fue el Ministro de Salud quien luego anunció que serían demandados en beneficio de uso fraudulento y conseguí el dinero devuelve Fonasa al paciente.
La sanción solicitada para cada uno es 28 años prisión por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones y expedición, obtención y tramitación de licencias falsas.
Además, el Ministerio de Derecho Público exige una una multa de 5 mil millones de pesos ($5,3 millones) para Samir y de 3 mil millones de dólares ($3,2 millones) para Jésica.
Él proceso oral fue fijado para El próximo 4 de junio.
